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加密货币交易本身存在风险。如今有很多平台被司法机关进行调查。这些平台背后究竟隐藏着什么秘密？

监管信号升级

近年来 https://www.sdqwwl.com，国家对加密货币的监管力度在持续加大。2021 年 9 月发布的《炒作风险通知》引发了广泛关注。在发文部门中，最高检、最高法以及公安部被新增加入。此文件提出了“非法金融活动”这一概念，并且明确要对加密货币犯罪活动进行刑事处罚。这表明国家打击涉加密货币犯罪的决心十分坚定，给相关行业带来了巨大的影响。

监管升级是有原因的。加密货币市场乱象频发，这导致对金融秩序的潜在威胁不断增大。仅靠行政性规定已无法完全遏制这类违法行为，因此刑事打击成为必要手段。新规定让相关主体清楚地知道，在加密货币领域，已不再是可以不受法律约束的地方。

平台暗流涌动

国家监管政策收紧后，许多加密货币交易所表示要退出中国大陆业务。然而，部分平台受利益驱使，暗中活动。它们搭建境外架构，面向境内公众发行和交易加密货币，妄图躲避国内刑事处罚。这种行为完全无视国家监管，给我国金融秩序带来严重破坏。

有些平台看起来像是做出了退出的样子，可是实际上依然有大量国内用户在它们的平台上进行交易。这些平台以为到了境外就能够躲避法律的制裁，却没有留意到境内的司法机关凭借犯罪结果发生地而拥有的刑事管辖权。只要对国内的经济金融秩序产生了损害，就很难逃脱法律的惩处。

涉嫌刑事犯罪

不同模式的加密货币发行业务和交易业务，在境内可能会涉及多种刑事犯罪。像有非法经营罪，也有组织领导传销活动罪，还有非法集资类犯罪等情况。以往，因为在理论层面上对于罪名的适用存在不同看法，并且跨境执法方面不够完备，所以有很多主体就有胆量去冒险进行作案行为。

从一些以加密货币为幌子进行传销的案例中能够看出，它们以高额回报作为诱惑，吸引了众多民众参与。此外，还有一些是借助发行所谓的虚拟代币来实施非法集资，致使众多投资者血本无归。在当前监管大力升级的形势下，这些犯罪行为必然会遭到严厉的惩处。

OTC商户风险

法律未明确规定禁止个人进行加密货币交易。不过，OTC 商户面临着较大的刑事风险。一旦交易对象利用加密货币实施犯罪行为，OTC 商户便很容易被卷入其中。由于主观状态以及客观参与程度存在差异，所以可能会涉及到不同的罪名。

如果 OTC 商户明确知晓对方是在借助信息网络实施犯罪行为，然而依旧开展加密货币的倒买倒卖活动并给予支付结算方面的协助，那么就有触犯帮助信息网络犯罪活动罪的可能。部分 OTC 商户为获取利益，对潜在的风险予以忽视，最终在毫不知情的情况下成为了犯罪链条中的一部分，这着实令人惋惜。

洗钱新手段

加密货币具备一些特性，这些特性给洗钱等犯罪活动带来了便利。其一，其交易具有匿名性，这种特性致使资金的流向难以被追踪和监测。其二，它具有去中心化的特点，此特点使得监管工作的难度增大。其三，它具备全球流通性，这种全球流通性让资金能够在全球范围内迅速流动。正因为这些原因，部分犯罪分子借助这些特性，将其当作清洗资金的工具。

我国监管机关对加密货币兑换业务予以禁止。不过，不同国家的监管政策有所不同。基于此，境外的加密货币交易所就变成了跨境清洗资金的新途径。有一些不法分子在境外的交易所中，把非法获取的钱财兑换成加密货币，接着对这些资金进行清洗。这种行为给国际金融秩序的稳定带来了威胁。

未来法律风险

可以预见，未来国内在加密货币涉刑方面的法律法规会持续推出，并且会不断地进行完善。国内社会与国际社会在加密货币刑事司法这个领域的合作也会逐渐地加强。任何主体倘若在境内直接或者间接开展涉及加密货币的业务，那么必然要遭遇非常高的刑事法律风险。

存有侥幸心理的平台以及个人，应当尽早终止违规行为。在法律严格监管的形势下，加密货币市场必然会重新回归理性，并且步入正轨。

你认为在未来，加密货币交易还会有哪些新的监管措施？大家能够在评论区留下自己的看法并展开讨论，与此同时，也不要忘了给本文点个赞以及进行分享！

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