比特币牛市加速加密货币主流化，但隐私和去中心化是否成为牺牲品？-你的通用数字钱包

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在加密货币领域，KYC 和 AML 法律促使交易所向着“身份透明化”的方向演进。投资者对于中心化交易所和去中心化交易所持有不同的看法。在市场持续变动以及需求的环境当中，它们之间的竞争以及各自的发展都有诸多值得留意之处。

监管下的中心化变革

在当下的监管环境之中，KYC 以及 AML 法律给加密货币交易所带来了一种约束。大部分中心化的加密货币交易所都得按照要求去做，这样一来，用户的身份就能够变得更加清晰。像大型的加密货币交易所 Coinbase 这样的，在监管要求的影响下，会对用户的信息进行仔细的核查，目的是为了保证交易的合规性。一些小型的交易所，属于地区性的那种，还有其他那些拒绝这么做的交易所，它们的业务开展受到了很大的限制，只能在部分特定区域提供有限的服务。

投资者眼中的中心化

越来越多投资者持有此看法：中心化加密货币交易所的运作模式与传统银行相近。传统银行具备严谨的客户审核体系以及资金管理体系。中心化交易所也有类似体系。比如 Binance，它存有众多用户存款，会对这些资金进行集中化管理。在交易流程方面，以及对风险的把控上，它的谨慎程度如同银行开展业务一样。所以，很多普通投资者认为，中心化交易所的交易流程与银行操作流程在某些方面具有相似性。许多普通投资者觉得，在中心化交易所进行交易的流程和在银行进行操作的流程存在一定的相似之处。许多普通投资者觉得，在中心化交易所进行交易这件事，和在银行开展操作这回事，在某些方面是较为相似的。

去中心化衍生品登场

对于经验更为丰富的投资者而言，去中心化衍生品交易所成为了他们的新的选择。像 Synthetix 就是这类交易所中的一个典型例子。在 2020 年的时候，它的锁定总价值（TVL）达到了 10 亿美元 https://www.tzrfjx.com，这种情况吸引了众多追求新交易模式的投资者。然而，之后行业进行了调整，TVL 以及每日活跃用户数都出现了下降的情况。这对它产生了影响，不过这种影响无法阻挡更多的投资者去留意去中心化衍生品交易领域。

不同的交易角色差异

在传统衍生品交易中，交易所的作用如同规模庞大的经纪人，主要职责是协调买方和卖方的交易。但在去中心化衍生品交易所里，它虽承担类似经纪人的角色，交易过程却有所不同。比如去中心化交易平台 dYdX，其交易过程是借助智能合约来完成的。没有第三方进行强行干涉。所有交易都是按照预先设定好的程序来开展的。这样，投资者就能够更自主地进行交易。

门槛低带来的创新

知道 Uniswap 的人都明白，去中心化交易所上线新资产并非难事。在衍生品领域，这表明任何基础资产都能转化为衍生品工具。例如一些新兴的加密资产，能够在去中心化交易所快速获得进行衍生品交易的契机，为市场增添更多交易品种和创新玩法，使投资者有更多的选择余地。

去中心化的独特魅力

匿名开发商 Molly Wintermute 称自己创建了 Hegic DEX。他认为去中心化衍生品能够吸引特定的投资者。因为存在经过验证的链上结算，这种结算方式能够避免低成本地操纵衍生品。从 dYdX 的交易数据能够看出，合约的执行完全依赖链上数据，所以合约很难被人为操纵。不存在只有交易所的所有者才知晓封闭源交易算法的情况。这确保了交易的公平性和透明度。